imagotipo

EU sanciona a Banco holandés por operar dinero de narcotraficantes mexicanos

  • AFP
  • en Mundo

El
banco holandés Rabobank deberá pagar
casi
370 millones de dólares
en
Estados Unidos
por
operar fondos vinculados con narcotraficantes de México
, informó el miércoles el Departamento de Justicia estadounidense.

El Rabobank
NA,
filial en California
del Cooperatieve Rabobank UA, fue
sancionado tras declararse culpable de obstruir investigaciones sobre lavado de activos
del Departamento del Tesoro y de su principal regulador, la OCC.

Según las autoridades estadounidenses,
los empleados bancarios ocultaron información
a los investigadores
durante casi cinco años
.

La sanción de 368,7 millones de dólares
es una de las mayores impuestas por Estados Unidos en un caso de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico en México
.

Pero
está lejos de
la penalidad de
mil 900 millones de dólares contra el HSBC
en 2012
por ayudar a clientes a transferir fondos sospechosos de México
, Irán, Siria o Arabia Saudita.

Rabobank fue sancionado dos meses después de que un exvicepresidente
de la entidad, George Martin,
acordara cooperar con los investigadores
sobre su presunta
responsabilidad
en
no mantener las salvaguardias adecuadas contra el lavado de dinero
.

Los fiscales dijeron que
entre 2009 y 2012, Rabobank permitió en sus cuentas casi 370 millones de dólares en efectivo
imposibles de rastrear proveniente de México y otros lugares.

Cuando Rabobank supo que un número considerable de las transacciones de sus clientes indicaban tráfico internacional de narcóticos, crimen organizado y actividades de lavado de dinero, optó por mirar hacia otro lado y encubrir las deficiencias

John Cronan, del Departamento de Justicia de EU, en un comunicado

"Peor aún, Rabobank tomó medidas para obstruir que el regulador examinara esas mismas deficiencias", agregó.

La sucursal Calexico
de Rabobank,
ubicada a dos cuadras de la frontera entre Estados Unidos y México, se convirtió en la sucursal de mayor rendimiento en ese condado del sur California
debido a los depósitos en efectivo de México, según el Departamento de Justicia.

El banco mantuvo una "lista verificada" de clientes cuyas transacciones sospechosas no debían revisarse, incluso si generaban alertas de los sistemas de control interno. La lista pasó de 10 clientes en 2009 a más de mil en los siguientes tres años.

La política del banco en ese momento impidió las investigaciones internas sobre transacciones sospechosas, como exige la ley, aunque el banco recibió alertas "regulares" sobre transacciones realizadas por clientes y cuentas de alto riesgo, según los fiscales.

Además,
los ejecutivos del banco obstruyeron en 2012 una investigación del Departamento del Tesoro al mentir a los examinadores
y despedir a los empleados que hicieron cuestionamientos internos.

Rabobank ya fue sancionado en 2006 y 2008 por fallas regulatorias "casi idénticas", dijo el Departamento de Justicia.

Apoyarán a Celaya

Apoyarán a Celaya

Reunión de empresarios y candidatos

José Sánchez

local

No hay guanajuatenses entre niños separados de sus padres

No hay guanajuatenses entre niños separados de sus padres

En este año se han deportado 3,870 guanajuatenses

Invertirán 7.7 mdp en rehabilitar templos

Invertirán 7.7 mdp en rehabilitar templos

Son bienes de propiedad federal que están bajo resguardo de autoridad

Comunidades abandonadas

Comunidades abandonadas

Caen celayenses en desesperanza, que es más grave que la inseguridad

Sólo mil 25 ingresarán al ITC: SR

Sólo mil 25 ingresarán al ITC: SR

Van al semestre que inicia en Agosto y otros 600 van al semestre 0

Puente y drenaje en San Juan de la Vega

Puente y drenaje en San Juan de la Vega

Por tercera ocasión, y se reunió con más de 500 personas

destacados

China impondrá aranceles a EU equivalentes a los que le infligió

China impondrá aranceles a EU equivalentes a los que le infligió

Esta decisión se da luego de que Trump le impusiera aranceles de 25% sobre 50 mil millones de importaciones

Decepcionante la decisión de EU de salir del Consejo de Derechos Humanos: ONU

Decepcionante la decisión de EU de salir del Consejo de Derechos Humanos: ONU

"Estados Unidos debería estar dando un paso al frente, no un paso atrás", dijo Zeid Ra'ad al Hussein, alto comisionado de la Organización

EU sanciona a Banco holandés por operar dinero de narcotraficantes mexicanos

EU sanciona a Banco holandés por operar dinero de narcotraficantes mexicanos

Según las autoridades estadounidenses, los empleados bancarios ocultaron información a los investigadores durante casi cinco años

Campaña anticorrupción en China: Morder huesos duros de roer

Campaña anticorrupción en China: Morder huesos duros de roer

Con Xi Jinping, más de 1.5 millones de funcionarios han sido acusados por sobornos, abuso de poder y enriquecimiento ilícito

Burbuja de seguridad de la CDMX, se rompió: Ebrard

Burbuja de seguridad de la CDMX, se rompió: Ebrard

Consideró que explicó que actos como el de la mañana de este domingo en la avenida Insurgentes son evidencia de la penetración del crimen organizado